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关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知-区块链社区

来源:未知 发布时间:2021-10-13 16:44 标签:关于进一步防范和处置虚拟
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各省、自治区、直辖市人民政府、新疆生产建设兵团?近日,虚拟货币交易宣传活动抬头,扰乱经济金融秩序,赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动猖獗,严重危害人民群众财产安全。 为了进一步防范和处置虚拟货币交易复盘的风险,切实维护国家安全和社会稳定,根据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》3010《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国电信条例》100100100100100100100100100100100301001003《防范和处置非法集资条例》303《期货交易管理条例》3010等规定,现就有关事项介绍如下一、明确虚拟货币和相关业务活动的本质属性(一)虚拟货币具有比特币、以太币、代币等虚拟货币由非货币当局发行,使用加密技术和分布式账户或类似技术,以数字化形式存在等主要特征,具有法律补偿性。 (二)虚拟货币相关业务活动为非法金融活动。 法定货币与虚拟货币的交换业务、虚拟货币之间的交换业务、作为中央对手的虚拟货币的买卖、为虚拟货币交易提供的信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动,包括代币券的非法发售、证券的非法公开发行、期货业务的非法运营、非法开展相关非法金融活动构成犯罪的,依法追究刑事责任。 (三)境外虚拟货币交易所通过互联网为中国境内居民服务同样是非法金融活动。 有关相关境外虚拟货币交易所的境内员工,以及明知或需要从事虚拟货币相关业务,却提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、不法分子组织和自然人(四)参加虚拟货币投资交易活动存在法律风险。 任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币和相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此引起的损失由自己承担; 涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的,由有关部门依法调查。 二、建立健全应对虚拟货币交易回笼风险的机制(五)部门协同联动。 人民银行会同中央网信办公室、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监督管理总局、银保监会、证券监督管理委员会、外汇局等部门建立工作协调机制,协助解决工作中的重大问题,指导各地区按统一部署开展工作。 (六)加强属地化的实施。 各省级人民政府对本行政区域内防止和处置虚拟货币交易的相关风险承担总责任,由地方金融监管部门主导,国务院金融监管部门的分支机构以及互联网、电信主管、公安、市场监管等部门参与,建立常态化机制,统一动员资源,炒作虚拟货币交易三、加强虚拟货币交易大爆发的风险监测预警(七)全方位监测预警。 各省级人民政府充分发挥地方监测预警机制的作用,结合在线监测和在线排查,提高识别发现虚拟货币交易炒作活动的精度和效率。 人民银行、中央网信办公室等部门不断完善加密资产监测技术手段,实现虚拟货币的“开采”、交易、兑换全链条跟踪和全时信息备份。 金融管理部门指导金融机构和非银行支付机构加强对虚拟货币交易相关资金的监测。 (八)建立信息共享和快速反应机制。 在各省级人民政府的指导下,地方金融监管部门与国务院金融监管部门分支机构、网络通讯部门、公安机关等加强在线监测、在线接触排污、资金监测的有效配合,建立虚拟货币交易炒作信息的共享和相互验证机制,进行信息沟通、举例检查、处置 四、建立多维、多层的风险防范和处置体系(九)金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动服务。 金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供开户、资金转账、清算结算等服务,不得将虚拟货币纳入抵押品范围,不得开展虚拟货币相关保险业务,也不得将虚拟货币纳入保险责任范围,是违法行为问题的线索(十)加强虚拟货币互联网信息的内容和访问管理。 网络企业不得为虚拟货币相关业务活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、收费指南等服务。 发现违法违规问题的线索应当及时向有关部门报告,为相关调查、侦查工作提供技术支持和协助。 互联网和通信主管部门根据金融管理部门移送的问题线索,立即关闭依法开展虚拟货币相关业务活动的网站、移动APP、小程序等网络APP应用。 (十一)加强对与虚拟货币相关的市场主体的注册和广告管理。 市场监管部门加强市场主体登记管理,企业、个体雇主的登记名称和经营范围不得包含“虚拟货币”、“虚拟资产”、“密码货币”、“密码资产”等文字和内容。 市场监管部门和金融监管部门依法加强对虚拟货币相关广告的监管,及时查处相关违法广告。 (十二)严厉打击与虚拟货币相关的非法金融活动。 发现与虚拟货币有关的非法金融活动问题线索后,地方金融监督管理部门和国务院金融管理部门的分支机构等相关部门依法及时调查认定、妥善处置,严格追究有关法人、不法分子组织和自然人的法律责任,涉及犯罪的,移送司法机关依法检举。 (十三)严厉打击涉及虚拟货币的犯罪活动。 公安部部署全国公安机关继续深入开展“洗钱犯罪专项行动”、“跨境赌博专项行动”、“剪卡专项行动”,依法打击虚拟货币相关业务活动中的非法经营、金融诈骗等犯罪活动,打击虚拟(十四)加强行业自律管理。 中国互联网金融协会、中国支付清算协会、中国银行业协会加强会员管理和政策宣传,倡导和督促会员机构抵制虚拟货币相关非法金融活动,对违反监管政策和行业自律规则的会员机构,按照相关自律管理规定予以惩戒。 依托各类行业基础设施进行虚拟货币交易炒作风险监测,及时向有关部门移送问题线索。 五、加强组织实施(十五)加强组织领导和统一协调。 各部门、各地区高度重视应对虚拟货币交易危险操作,加强组织领导,明确工作责任,形成中央统一、属地实施、条块结合、共同责任的长效工作机制,保持高压态势,动态监控风险,采取有力措施,防范风险化解, (十六)加强政策解读和宣传教育。 各部门、各地区及行业协会要充分利用各媒体等传播渠道,通过解读法律政策、分析典型案例、投资风险教育等方式,向社会公众宣传虚拟货币炒作等相关业务活动的违法性、危害性及其表现形式等,提高社会公众风险防范意识中国人民银行中央网信办公室最高人民法院最高人民检察院工业和信息化部公安部市场监督管理总局银保监会证券监督管理委员会外汇局2021年9月15日原文:中国人民银行本主题为cybtc在2021-9-30 09:33中加入精华,

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